Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o pranie pieniędzy
Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte w 2014 r. przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie po złożeniu zawiadomienia przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Postępowanie prowadzone przez małopolskich policjantów zwalczających przestępczość gospodarczą dotyczyło podejrzenia prania brudnych pieniędzy przez firmy, zajmujące się działalnością gospodarczą zarówno w Polsce, na Słowacji jak i w Czechach. Śledczy oszacowali, że mogło został „wypranych” ponad 27 mln złotych. Z wiedzy zgromadzonej przez funkcjonariuszy wynikało, że w latach 2013-2014 doszło do przestępczego procederu polegającego na wyłudzeniu zwrotów naliczonego podatku Vat, w związku z pozornymi transakcjami wewnątrz wspólnotowego nabycia i dostawy różnego rodzaju towarów. W ten sposób wyłudzono ponad 9 mln złotych podatku Vat.
Towary, w postaci odrdzewiacza, żarówek oraz środka do produkcji farb ( interpon ) miały być sprzedawane ze Słowacji lub Czech do Polski gdzie rzekomo miały trafiać np. do firmy w Krakowie – następnie do firmy na Śląsku i Poznania a stamtąd miały wracać do tej samej firmy na Słowacji lub w Czechach. Podmioty biorące udział w tej karuzeli ulegały szybkiej rotacji –znikały stare, powstawały nowe, zmieniała się droga przepływu faktur. Niektóre z tych firm istniały jedynie na papierze ( np.firma słowacka) inne zakładane były na słupy, jeszcze inne, legalnie funkcjonujące, zajmowały się na co dzień np. sprzedażą kosmetyków a wykazywały faktury na zakup interponu. Firmy legalnie działające na rynku, nabywały towar za cenę netto oraz podatek Vat a następnie eksportowały towar do firm zagranicznych (na Słowacji czy w Czechach) za cenę powiększoną o niewielką prowizję. Następnie spółki te występowały o zwrot naliczonego podatku Vat. W trakcie postępowania dokonano blokady rachunku bankowego jednej z firm w wysokości około 1 mln złotych. Powyższa kwota została przejęta przez Urząd Skarbowy na poczet zaległych zobowiązań.
Podczas śledztwa policjanci przeprowadzili kilkadziesiąt przeszukań w siedzibach kilkunastu firm jak i mieszkań ich właścicieli. Zabezpieczono dokumentację papierową jak sprzęt elektroniczny. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, w okresie od marca br. do 16 maja 2017r. policjanci zatrzymali do tej sprawy 6 osób podejrzanych.
34-letnia kobieta, jak również 62-letni mężczyzna usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art.258 kk), prania pieniędzy (art.299 kk) oraz tzw. firmanctwa (art.55 kks). Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. 33-letni mężczyzna oraz 33-letnia kobieta usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz pomocnictwa do firmanctwa. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności. Dwaj kolejni podejrzani usłyszeli zarzuty pomocnictwa do firmanctwa. Wobec wszystkich zastosowano poręczenia majątkowego oraz policyjnego dozoru. Sprawa jest wielowątkowa, rozwojowa, przewidywane są dalsze zatrzymania.
Może to Ci się spodoba
Krakowscy policjanci zlikwidowali „sklepik” narkotykowy funkcjonujący w jednym z bloków w dzielnicy Stare Miasto
Zatrzymano sprzedawcę oraz dwóch kupujących środki odurzające. Dzięki ustaleniom dzielnicowych z I Komisariatu Policji w Krakowie w zakresie handlu narkotykami do którego dochodziło w okolicach dworca towarowego PKP, zlikwidowano punkt
Policjanci z VI Komisariatu Policji w Krakowie zatrzymali sprawcę rozboju na 59-letnim mężczyźnie
Do zdarzenia doszło kilka dni temu na krakowskim Prokocimiu. Do stojącego na przystanku autobusowym 59-latka podeszło dwóch nieznanych mu mężczyzn. Jeden z nich zażądał od niego wydania wszystkich cennych przedmiotów
Kolejne uderzenie w krakowski nielegalny rynek gier hazardowych
Od kwietnia tego roku policjanci Wydziału do walki z przestępczością GospodarcząKomendy Miejskiej Policji w Krakowie wspólnie z funkcjonariuszami Działu Kontroli Celno-Skarbowej Rynku Delegatury Małopolskiego Urzędu Celno–Skarbowego w Krakowie prowadzą działania wymierzone
Dozór dla młodego narkotykowego dilera z powiatu krakowskiego
16 czerwca br. przed północą w Nowej Górze dzielnicowi z Komisariatu Policji w Krzeszowicach zauważyli trzy młode osoby, które na widok mundurowych zaczęły zachowywać się nerwowo i niepewnie. Funkcjonariusze podjęli
17 nietrzeźwych, 6 po narkotykach. Działania krakowskiej „drogówki”
Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Krakowie w ostatnich trzech dniach zatrzymali 17 nietrzeźwych kierowców. Kolejnych sześciu prowadziło samochód po zażyciu narkotyku. To wynik trzydniowych działań krakowskiej policji, których głównym
Kontrola drogowa „uderzyła” w narkotykowy biznes. 5 osób usłyszało zarzuty
We wtorek 11 kwietnia 2017 roku, w godzinach wieczornych policjanci z wydziału kryminalnego wielickiej komendy realizując materiały operacyjne zatrzymali do kontroli drogowej pojazd marki Audi A3. Okazało się, że pojazdem
0 Comments
Brak komentarzy!
You can be first to comment this post!